ptshp
THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP vận tải và dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng.
Hội đồng quản trị CTCP vận tải và dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.
- Thời gian: 7h30, Thứ Hai, ngày 15 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm: Hội trường Công ty,Số 61 Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng.
- Nội dung:
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024;
- Báo cáo của BKS năm 2023;
- Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Điều kiện tham dự:Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu PTS theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/03/2024của TCTLKBTCKVN hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Gửi Phiếu đăng ký/Uỷ quyền tham dự Đại hội và hồ sơ ứng cử/đề cử:
Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu đăng ký/Giấy ủy quyền tham dự đại hội (theo mẫu gửi kèm) và hồ sơ ứng cử/đề cử (nếu có) trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc fax đến Văn phòng HĐQT Công ty trước 16h30 ngày 12/04/2024. Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời, CCCD, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu được ủy quyền).
Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Phiếu đăng ký/Ủy quyền tham dự được đăng trên website của Công ty tại địa chỉ: www.ptshp.petrolimex.com.vn.
Thông báo này thay cho Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp.
- Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
Văn phòng HĐQT – Công ty CP vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng
Số 61 Đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.
ĐT: 02253.768.505 – Fax: 02253.765.194
Người liên hệ: Ms. Thúy – Trưởng ban Tổng hợp Nhân sự HĐQT. ĐT: 0912.814.340
Kính mong Quý cổ đông về dự họp để Đại hội đạt kết quả cao./.
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (vui lòng xem tại đây)
+ Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024
+ Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội 2024
+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024
+Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
+Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024;
+ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023;
+Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
+Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
+Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024;
+Tờ trình phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
+ Tờ trình giao dịch liên kết với các bên có liên quan;
+ Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024